A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) realizou uma operação em Itapipoca e desarticulou um grupo criminoso envolvido em crimes de estelionato, falsa identidade, falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências, que duraram por volta de seis meses, apontam que os suspeitos tenham movimentado R$ 35 milhões.
Foram cumpridos 81 mandados judiciais, sendo eles de busca e apreensão, prisão preventiva e de sequestro de bens. Nas ações, a Polícia apreendeu seis armas de fogo, mais de R$ 50 mil, joias, centenas de cartões bancários, onze carros de luxo, uma motocicleta, além de 23 imóveis sequestrados e bloqueio de contas bancárias dos alvos investigados.
O grupo cometia o crime de lavagem de dinheiro. A ação consistia na conversão de recursos financeiros oriundos do estelionato, que gerava lucros e era convertido em patrimônio. As investigações apontam que os patrimônios eram registrados em nome de “laranjas”, sendo esta, a forma de ocultação dos bens, tentando tornar o que era ilícito em bens lícitos, configurando também o crime de lavagem de dinheiro. Os crimes eram cometidos contra instituições financeiras mediante a abertura de contas fraudulentas
com a utilização de documentos falsificados.
Entre os 16 alvos da operação, 12 possuíam mandados de prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleiras eletrônicas. Dez foram devidamente localizados e cumprida a medida cautelar de utilização das tornozeleiras. Também foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva contra quatro pessoas. Um dos alvos, um homem, também foi autuado em flagrante, pois, no momento da prisão, foram encontradas quatro armas de fogo. As operações contaram com o apoio da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP).
Todo o material apreendido, com exceção das armas localizadas durante os flagrantes, foi transferido para Fortaleza. Os ilícitos servirão de subsídio para a continuidade das investigações da Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCCLD). Os carros apreendidos foram: dois Camaros, três Corollas, dois Jeep Compass, duas Hiluxs, uma Trailblazer, um Argo e uma motocicleta XRE 300 cilindradas. A PCCE já trabalha na solicitação de alienação antecipada dos veículos para a preservação do valor financeiro e eventual reversão em favor do Estado.
(CN7)